Tekninen lautakunta 29.10.2020 § 66     

532/02.02.01/2020  

Kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä.

Osavuosikatsauksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat kuntastrategiasta johdettujen vuositavoitteiden, käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa annetaan ennuste myös tilikauden lopun toteumasta sekä viimeisessä osavuosikatsauksessa 1.1.-30.9.2020 varsinainen tilinpäätösennuste.

Tekninen lautakunta raportoi talonrakennuksen työohjelman ja kunnallistekniikan rakentamisohjelman toteutumisesta osavuosikatsauksessa ja toimintakertomuksessa.

Talousarviossa käyttötalous on valtuustoon nähden sitova pääsääntöisesti toimialoittain niin, että sitovuus on toimintatuottojen ja -kulujen erotus eli netto (toimintakate). Toimialatasoisesta sitovuudesta poikkeaa Omaisuuden tuotot- ja hallinta tulosalue, joka on valtuustoon nähden sitova toimintakatetasolla.

Lisäksi toimialatason sitovuudesta poikkeavat Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tulosyksiköiden määrärahat, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia toimintakatetasolla.

Investointiosassa määrärahojen ja rahoitusosuuksien erotus (nettomääräraha) on sitova valtuustoon nähden hankekohtaisesti. Pääsäännöstä poikkeavat talonrakennushankkeet, joissa tekninen lautakunta voi tehdä talonrakennushankkeiden kesken vähäisiä määrärahasiirtoja, sillä edellytyksellä, että valtuuston päättämät hankkeet toteutetaan talousarvion mukaisessa laajuudessa.

Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat tekninen keskus, tilakeskus sekä hallinto- ja talouspalvelut pois lukien rakennusvalvonta, joka kuuluu asemakaavoitus- ja rakennuslautakuntaan.

Koko toimialan talousarvion ennustetaan toteutuvan noin 0,8 milj. euroa budjetoitua parempana. 

Teknisen keskuksen tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 1,2 milj. euroa budjetoitua parempana, joka johtuu lähinnä joukkoliikenteen kustannuksissa saatavasta säästöstä ja tuottopuolella ennakoimattomista satunnaiseristä.

Tilakeskuksen tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 340 000 e budjetoitua huonompana. Kulupuolta nostaa etenkin lisä- ja väistötilat. Tuottoa arvioidaan kertyvän talousarviota enemmän. 

Hallinto- ja talouspalveluiden tulosalueen toimintakate toteutunee noin 150 000 euroa talousarviota parempana henkilöstökulusäästöjen takia ja arvioitua suurempien rakennuslupamaksutuottojen takia.

Investointien osalta tilakeskus ennustaa määrärahaa jäävän käyttämättä noin 0,68 milj. euroa muutetusta talousarviosta. Talonrakennusinvestointeihin on tehty aiemmissa osavuosikatsauksissa 1,445 milj. euron määrärahavähennykset.

Kunnallistekniikan kokonaisinvestointien arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena. Kunnallistekniikan investointimäärärahaan tehtiin toisessa osavuosikatsauksessa 1,4 milj. euron nettomäärärahamuutokset.

Esittelijä 

Kunnallistekniikan päällikkö

Esitys 

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan liitteen mukaisen osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.9.2020.

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan ympäristötoimialan osavuosikatsauksessa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esitettävät käyttötalouden 587 000 euron määrärahavähennykset ja 213 000 euron tuloarviolisäykset.

Tekninen lautakunta esittää tehtäväksi talonrakennusinvestointeihin toimialan osavuosikatsaustekstissä esitetyllä tavalla 680 000 euron nettomäärärahamuutokset.

Lisäksi lautakunta tekee kunnallistekniikan rakentamisohjelmaan ennusteen mukaiset hankekohtaiset määrärahamuutokset.

Tekninen lautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia sekä tekstiosan tarkistuksia vastamaan ympäristötoimialan kaikkien lautakuntien osavuosikatsauskäsittelyä.

Valmistelija

hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, leena.vuorenpaa@nurmijarvi.fi

Päätös