Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 24.08.2023/Pykälä 51


Liite3 Ympäristötoimialan osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2023 (1)

 

 

Elinvoimalautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2023

 

Elinvoimalautakunta 24.08.2023 § 51     

418/02.02.01/2023  

 

 

Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Talousarviovuoden viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä. 

Osavuosikatsauksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa annetaan myös tilinpäätösennuste. Toisen osavuosikatsauksen (1.1.-30.06.2023) ja tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kuntastrategiasta johdettujen sitovien vuositavoitteiden toteutuminen. Talousarvion muutosehdotukset perusteluineen esitellään pääsääntöisesti valtuustolle raportoitavien osavuosikatsausten yhteydessä. 

Talousarviossa käyttötalous on valtuustoon nähden sitova pääsääntöisesti toimialoittain niin, että sitovuus on toimintatuottojen ja -kulujen erotus eli netto (toimintakate). Toimialatasoisesta sitovuudesta poikkeaa mm. omaisuuden tuotot- ja hallinta tulosalue, joka on valtuustoon nähden sitova toimintakatetasolla. 

 

Investointiosassa määrärahojen ja rahoitusosuuksien erotus (nettomääräraha) on sitova valtuustoon nähden hankekohtaisesti. 

 

Tulosalue maankäyttö ja kaavoitus jakautuu asemakaavoitus- ja rakennuslautakuntaan sekä elinvoimalautakuntaan. Elinvoimalautakunnalle kuuluvat maankäyttö ja yleiskaavoitus, asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle puolestaan asemakaavoitus sekä kiinteistö- ja mittaustoimi. Lisäksi elinvoimalautakunnalle kuuluu ympäristötoimialalta tulosalue omaisuuden tuotot ja hallinta. 

 

Osavuosikatsaus II (OVK II) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 30.6.2023. 

 

Maankäyttö ja kaavoitus 

Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. 

 

Omaisuuden tuotot ja hallinta 

Omaisuuden tuottojen ja hallinnan osalta arvioidaan toimintakatteen toteutuvan noin 11 080 000 euroa talousarviota parempana selittyen pääosin Kesko Oyj:n tonttikaupan toteutumisesta kesäkuussa. Kiinteän omaisuuden investointien (maa-alueiden hankinta ja myynti) arvioidaan toteutuvan maa-alueiden hankinnan osalta talousarvion mukaisesti, mutta maa-alueiden myynnin osalta 2 950 000 euroa talousarviota parempana Kesko Oyj:n tonttikaupan johdosta.  

 

Koko ympäristötoimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 10 850 000 euroa talousarvioita parempana. 

 

Koko toimialan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2023 on liitteenä. 

 

 

 

 

 

Määrärahamuutosesitykset 

  1. Käyttötalous 

Koko ympäristötoimialan osalta esitetään nettotuottoja lisättäväksi 10 880?000 euroa seuraavasti: 

 

 
 

 

  1. Investoinnit 

Kiinteän omaisuuden osalta esitetään 2?950 000 euron määrärahamuutos 

 

Kiinteän omaisuuden muutokset 

TA 2023 

Muutos 

TA 23+ muutos 

Maa-alueiden myynti 

1?300 000 

    2 950 000 

4 250 000 

Muutos yhteensä 

 

2?950 000 

 

 

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteen mukaiset osavuosikatsaukset, maankäytön ja yleiskaavoituksen sekä omaisuuden tuottojen ja hallinnan osalta ajalta 1.1.-30.6.2023.

Elinvoimalautakunta hyväksyy omalta osaltaan käyttötalouden muutosesitykset esittelytekstin mukaisesti (kohta 1).

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2023 talousarviota muutetaan investointien osalta esittelytekstin mukaisesti (kohta 2).

Elinvoimalautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia sekä tekstiosan tarkistuksia vastaamaan ympäristötoimialan kaikkien lautakuntien osavuosikatsauskäsittelyä.

 

Valmistelija

taloussuunnittelupäällikkö Maiju Paaso, maiju.paaso@nurmijarvi.fi  

 

Asian käsittely

Esittelijä teki seuraavan tekstilisäyksen esittelytekstiin. Toisen kappaleen jälkeen uusi kappale:

" Elinvoimalautakunta raportoi ohjeellisena hyväksytyn yleiskaavaohjelman toteutumisesta osavuosikatsauksessa (OVK II) ja toimintakertomuksessa."

 

Esittelijä teki seuraavan tekstimuutoksen esittelytekstin kappaleeseen "Omaisuuden tuotot ja hallinta": "Omaisuuden tuottojen ja hallinnan osalta arvioidaan toimintakatteen toteutuvan noin 11 080 000 12 840 000 euroa talousarviota parempana selittyen pääosin Kesko Oyj:n tonttikaupan toteutumisesta kesäkuussa. Kiinteän omaisuuden investointien (maa-alueiden hankinta ja myynti) arvioidaan toteutuvan maa-alueiden hankinnan osalta talousarvion mukaisesti, mutta maa-alueiden myynnin osalta 2 950 000 euroa talousarviota parempana Kesko Oyj:n tonttikaupan johdosta."

 

Esittelijä teki seuraavan tekstimuutoksen "Omaisuuden tuotot ja hallinta" kappaleen jälkeiseen kappaleeseen: "Koko ympäristötoimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 10 850 000 12 610 000 euroa talousarvioita parempana."

 

Esittelijä teki seuraavan tekstimuutoksen "Määrärahamuutosesitykset, 1. Käyttötalous" -kappaleeseen: "Koko ympäristötoimialan osalta esitetään nettotuottoja lisättäväksi 10 880 000 12 640 000 euroa seuraavasti". Vastaava tekstimuutos tehdään myös alla olevaan taulukkoon.

 

Esittelijän tekemät tekstimuutokset muutetaan myös liitteeseen "Ympäristötoimialan osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2023".

 

Elinvoimalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijät tekemän tekstilisäyksen sekä tekstimuutokset.

 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin esittelijän tekemällä tekstilisäyksellä sekä tekstimuutoksilla.