RSS-linkki
Kokousasiat:https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 31.08.2023/Pykälä 32
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2023
Tekninen lautakunta 31.08.2023 § 32
418/02.02.01/2023
Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Talousarviovuoden viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä.
Osavuosikatsauksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa annetaan myös tilinpäätösennuste. Toisen osavuosikatsauksen (1.1.-30.06.2023) ja tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kuntastrategiasta johdettujen sitovien vuositavoitteiden toteutuminen. Talousarvion muutosehdotukset perusteluineen esitellään pääsääntöisesti valtuustolle raportoitavien osavuosikatsausten yhteydessä.
Talousarviossa käyttötalous on valtuustoon nähden sitova pääsääntöisesti toimialoittain niin, että sitovuus on toimintatuottojen ja -kulujen erotus eli netto (toimintakate). Toimialatasoisesta sitovuudesta poikkeaa mm. omaisuuden tuotot- ja hallinta tulosalue, joka on valtuustoon nähden sitova toimintakatetasolla.
Investointiosassa määrärahojen ja rahoitusosuuksien erotus (nettomääräraha) on sitova valtuustoon nähden hankeryhmäkohtaisesti. Pääsäännöstä poikkeavat talonrakennushankkeet, joissa tekninen lautakunta voi tehdä talonrakennushankkeiden kesken vähäisiä määrärahasiirtoja sillä edellytyksellä, että valtuuston päättämät hankkeet toteutetaan talousarvion mukaisessa laajuudessa.
Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat tekninen keskus, tilakeskus sekä hallinto- ja talouspalvelut pois lukien rakennusvalvonta, joka kuuluu asemakaavoitus- ja rakennuslautakuntaan.
Osavuosikatsaus II (OVK II) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 30.6.2023.
Tekninen keskus
Tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Tilakeskus
Tulosalueen toimintatuottojen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti ja toimintakulujen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Hallinto- ja talouspalvelut
Tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 200 000 euroa talousarviota heikompana ennakoitua pienemmän rakennuslupamaksutuottojen kertymän vuoksi.
Investointien toteutuminen
Kunnallistekniikan investointien ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Kunnallistekniikan rakentamisohjelmaan esitetään hankekohtaisia määrärahamuutoksia.
Talonrakennusinvestointien osalta on tehty hankekohtaisia muutosesityksiä nettomäärärahan pysyessä talousarvion mukaisena. Pieniin talohankkeisiin esitetään hankekohtaisia määrärahamuutoksia.
Koko ympäristötoimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 12 610 000 euroa talousarvioita parempana.
Koko toimialan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2023 on liitteenä.
Määrärahamuutosesitykset
1. Investoinnit
Investointeihin esitetään teknisen lautakunnan osalta seuraavat määrärahamuutokset:
TA 2023 | Muutos | TA 23+ muutos | |
Syrjälän päiväkoti, peruskorjaus | 200 000 | -200 000 | 0 |
Klaukkalan palveluverkon kehittäminen | 0 | 100 000 | 100 000 |
Pienet talohankkeet | 1 500 000 | 100 000 | 1 600 000 |
Muutos yhteensä |
| 0 |
|
Esittelijä
Tekninen johtaja
Esitys
Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaiset osavuosikatsaukset teknisen keskuksen, tilakeskuksen sekä hallinto- ja talouspalveluiden osalta ajalta 1.1.-30.6.2023.
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2023 talousarviota muutetaan investointien osalta esittelytekstin mukaisesti (kohta 1).
Tekninen lautakunta tekee kunnallistekniikan ja talonrakennuksen rakentamisohjelmiin osavuosikatsauksessa esitetyt hankekohtaiset määrärahasiirrot.
Tekninen lautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia sekä tekstiosan tarkistuksia vastaamaan ympäristötoimialan kaikkien lautakuntien osavuosikatsauskäsittelyä.
Valmistelija
taloussuunnittelupäällikkö Maiju Paaso, maiju.paaso(at)nurmijarvi.fi
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|