Elinvoimalautakunta 24.08.2023 § 51     

418/02.02.01/2023  

Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Talousarviovuoden viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä. 

Osavuosikatsauksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa annetaan myös tilinpäätösennuste. Toisen osavuosikatsauksen (1.1.-30.06.2023) ja tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kuntastrategiasta johdettujen sitovien vuositavoitteiden toteutuminen. Talousarvion muutosehdotukset perusteluineen esitellään pääsääntöisesti valtuustolle raportoitavien osavuosikatsausten yhteydessä. 

Talousarviossa käyttötalous on valtuustoon nähden sitova pääsääntöisesti toimialoittain niin, että sitovuus on toimintatuottojen ja -kulujen erotus eli netto (toimintakate). Toimialatasoisesta sitovuudesta poikkeaa mm. omaisuuden tuotot- ja hallinta tulosalue, joka on valtuustoon nähden sitova toimintakatetasolla. 

Investointiosassa määrärahojen ja rahoitusosuuksien erotus (nettomääräraha) on sitova valtuustoon nähden hankekohtaisesti. 

Tulosalue maankäyttö ja kaavoitus jakautuu asemakaavoitus- ja rakennuslautakuntaan sekä elinvoimalautakuntaan. Elinvoimalautakunnalle kuuluvat maankäyttö ja yleiskaavoitus, asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle puolestaan asemakaavoitus sekä kiinteistö- ja mittaustoimi. Lisäksi elinvoimalautakunnalle kuuluu ympäristötoimialalta tulosalue omaisuuden tuotot ja hallinta. 

Osavuosikatsaus II (OVK II) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 30.6.2023. 

Maankäyttö ja kaavoitus 

Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. 

Omaisuuden tuotot ja hallinta 

Omaisuuden tuottojen ja hallinnan osalta arvioidaan toimintakatteen toteutuvan noin 11 080 000 euroa talousarviota parempana selittyen pääosin Kesko Oyj:n tonttikaupan toteutumisesta kesäkuussa. Kiinteän omaisuuden investointien (maa-alueiden hankinta ja myynti) arvioidaan toteutuvan maa-alueiden hankinnan osalta talousarvion mukaisesti, mutta maa-alueiden myynnin osalta 2 950 000 euroa talousarviota parempana Kesko Oyj:n tonttikaupan johdosta.  

Koko ympäristötoimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 10 850 000 euroa talousarvioita parempana. 

Koko toimialan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2023 on liitteenä. 

Määrärahamuutosesitykset 

1. Käyttötalous 

Koko ympäristötoimialan osalta esitetään nettotuottoja lisättäväksi 10 880?000 euroa seuraavasti: 

2. Investoinnit 

Kiinteän omaisuuden osalta esitetään 2?950 000 euron määrärahamuutos 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

Esitys 

Valmistelija

taloussuunnittelupäällikkö Maiju Paaso, maiju.paaso@nurmijarvi.fi  

Asian käsittely

Esittelijä teki seuraavan tekstilisäyksen esittelytekstiin. Toisen kappaleen jälkeen uusi kappale:

" Elinvoimalautakunta raportoi ohjeellisena hyväksytyn yleiskaavaohjelman toteutumisesta osavuosikatsauksessa (OVK II) ja toimintakertomuksessa."

Esittelijä teki seuraavan tekstimuutoksen esittelytekstin kappaleeseen "Omaisuuden tuotot ja hallinta": "Omaisuuden tuottojen ja hallinnan osalta arvioidaan toimintakatteen toteutuvan noin 11 080 000 12 840 000 euroa talousarviota parempana selittyen pääosin Kesko Oyj:n tonttikaupan toteutumisesta kesäkuussa. Kiinteän omaisuuden investointien (maa-alueiden hankinta ja myynti) arvioidaan toteutuvan maa-alueiden hankinnan osalta talousarvion mukaisesti, mutta maa-alueiden myynnin osalta 2 950 000 euroa talousarviota parempana Kesko Oyj:n tonttikaupan johdosta."

Esittelijä teki seuraavan tekstimuutoksen "Omaisuuden tuotot ja hallinta" kappaleen jälkeiseen kappaleeseen: "Koko ympäristötoimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 10 850 000 12 610 000 euroa talousarvioita parempana."

Esittelijä teki seuraavan tekstimuutoksen "Määrärahamuutosesitykset, 1. Käyttötalous" -kappaleeseen: "Koko ympäristötoimialan osalta esitetään nettotuottoja lisättäväksi 10 880 000 12 640 000 euroa seuraavasti". Vastaava tekstimuutos tehdään myös alla olevaan taulukkoon.

Esittelijän tekemät tekstimuutokset muutetaan myös liitteeseen "Ympäristötoimialan osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2023".

Elinvoimalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijät tekemän tekstilisäyksen sekä tekstimuutokset.

Päätös