Tekninen lautakunta 20.08.2020 § 47  

532/02.02.01/2020  

Kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä.

Osavuosikatsauksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat kuntastrategiasta johdettujen vuositavoitteiden, käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa annetaan ennuste myös tilikauden lopun toteumasta sekä viimeisessä osavuosikatsauksessa 1.1.-30.9.2020 varsinainen tilinpäätösennuste.

Tekninen lautakunta raportoi talonrakennuksen työohjelman ja kunnallistekniikan rakentamisohjelman toteutumisesta osavuosikatsauksessa ja toimintakertomuksessa.

Talousarviossa käyttötalous on valtuustoon nähden sitova pääsääntöisesti toimialoittain niin, että sitovuus on toimintatuottojen ja -kulujen erotus eli netto (toimintakate). Toimialatasoisesta sitovuudesta poikkeaa Omaisuuden tuotot- ja hallinta tulosalue, joka on valtuustoon nähden sitova toimintakatetasolla.

Lisäksi toimialatason sitovuudesta poikkeavat Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tulosyksiköiden määrärahat, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia toimintakatetasolla.

Investointiosassa määrärahojen ja rahoitusosuuksien erotus (nettomääräraha) on sitova valtuustoon nähden hankekohtaisesti. Pääsäännöstä poikkeavat talonrakennushankkeet, joissa tekninen lautakunta voi tehdä talonrakennushankkeiden kesken vähäisiä määräraha-siirtoja, sillä edellytyksellä, että valtuuston päättämät hankkeet toteutetaan talousarvion mukaisessa laajuudessa.

Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat tekninen keskus, tilakeskus sekä hallinto- ja talouspalvelut pois lukien rakennusvalvonta, joka kuuluu asemakaavoitus- ja rakennuslautakuntaan.

Koko toimialan talousarvion ennustetaan toteutuvan noin 0,3 milj. euroa budjetoitua huonompana. 

Teknisen keskuksen tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 0,55 milj. euroa budjetoitua parempana, joka johtuu lähinnä joukkoliikenteen kustannuksissa saatavasta säästöstä ja tuottopuolella ennakoimattomista satunnaiseristä.

Tilakeskuksen tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 0,5 milj. euroa budjetoitua huonompana. Kulupuolta nostaa lisä- ja väistötilat. Tuottoa arvioidaan kertyvän talousarviota enemmän. 

Hallinto- ja talouspalveluiden tulosalueen toimintakate toteutunee noin 80 000 euroa talousarviota parempana henkilöstökulusäästöistä johtuen.

Toimialan sisäiset määrärahasiirrot tehdään toimialajohtajan päätöksellä myöhemmin.

Investointien osalta tilakeskus ennustaa määrärahaa jäävän käyttämättä noin 0,6 milj. euroa. Kunnallistekniikan investoinneista jää määrärahaa käyttämättä noin 1,4 milj. euroa.

Investointien määrärahamuutokset:

Esittelijä 

Tekninen johtaja

Esitys 

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan liitteen mukaisen osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2020.

Tekninen lautakunta esittää tehtäväksi investointeihin edellä esitetyt määrärahamuutokset yhteensä  2 021 000 euroa.

Lisäksi lautakunta tekee kunnallistekniikan rakentamisohjelmaan ennusteen mukaiset hankekohtaiset määrärahamuutokset.

Tekninen lautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia sekä tekstiosan tarkistuksia vastamaan ympäristötoimialan kaikkien lautakuntien osavuosikatsauskäsittelyä.
 

Valmistelija

hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, puh. 040 317 2301

Päätös

 Esitys hyväksyttiin.